• 董事會職責
依據本公司「董事會議事規則」第11條

一、本公司之營運計畫。
二、年度財務報告。
三、依證券交易法(下稱證交法)第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度,及內部控制制度有效性之考核。
四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
六、財務、會計或內部稽核主管之任免。
七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈,得提下次董事會追認。
八、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。

 
  • 本屆董事共7人,任期自2023年06月16日至2026年06月15日。

    • 董事會成員介紹
    董事姓名 主要學(經)歷
    唐慕蓮 (所代表法人:韻華股份有限公司) 銘傳女子商業專科學校
    經歷:
    汎德永業汽車股份有限公司 董事長
    汎德股份有限公司 董事
    財盟小客車租賃股份有限公司 董事
    永業進出口股份有限公司 董事
    台北市汽車代理商業同業公會 第20屆理事長
    唐如萱 (所代表法人:福斯汽車股份有限公司) 淡江大學工商管理
    經歷:
    汎德永業汽車股份有限公司 董事
    汎德股份有限公司 董事
    永業進出口股份有限公司 董事長
    台北市汽車代理商業同業公會 理事
    唐榮椿 (所代表法人:德成股份有限公司) Bachelor of Commerce McGill University, Canada.
    Chartered Accountant, Canada.
    經歷:
    汎德永業汽車股份有限公司 董事
    汎德股份有限公司 董事長
    財盟小客車租賃股份有限公司 董事
    永業進出口股份有限公司 董事
    台北市汽車代理商業同業公會 常務理事
    李 茂 私立淡江大學法學碩士
    經歷:
    財政部關稅總局 總局長
    國立臺中科技大學 兼任助理教授
    私立致理科技大學 兼任副教授
    林義夫 (獨立董事) 國立政治大學會計統計系
    經歷:
    經濟部 部長
    中華民國駐世界貿易組織 常任代表
    行政院 政務委員
    經濟部國際貿易局 局長
    謝松芳 (獨立董事) 國立政治大學財政研究所
    經歷:
    台北市稅捐稽徵處 處長
    台北市政府 參事
    財政部台北市國稅局 副局長
    財政部中區國稅局 副局長
    財政部賦稅署 組長、副組長、科長
    楊添泉 (獨立董事) 私立淡江大學會計系
    經歷:
    台灣銀行公庫部 經理
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