董事會重大決議事項-投資人訊息式暨檔案下載-汎德永業汽車

董事會

年 / 次	會議日期	重要決議事項
112年第一次	2023.01.16	本公司運輸設備折舊方法之會計估計變動案。本公司112年度之營運計畫(年度預算)案。本公司董事長及經理人111年度年終獎金發放案。本公司擬向彰化商業銀行申請授信額度續約案。本公司擬向華南商業銀行申請授信額度續約案。本公司擬向兆豐國際商業銀行申請授信額度續約案。訂定本公司「風險管理政策與程序」案。修訂本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」案。擬解除本公司經理人競業禁止之限制案。
112年第二次	2023.03.24	本公司111年度營業報告書案。本公司111年度個體財務報告暨合併財務報告案。本公司111年度員工酬勞及董事酬勞案。本公司111年度董事酬勞分配案。本公司111年度經理人員工酬勞分配案。本公司111年度盈餘分派案。本公司111年度內部控制制度聲明書案。本公司評估簽證會計師之獨立性及適任性暨委任案。 (註1) 全面改選本公司董事(含獨立董事三席)案。本公司112年股東常會受理百分之一以上股份之股東提名董事(含獨立董事)候選人相關事宜案。擬提請通過董事會提名暨審查112年股東常會選任董事(含獨立董事)候選人名單案。擬解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。本公司112年股東常會受理百分之一以上股份之股東提案相關事宜案。訂定本公司112年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜案。本公司永業台中分公司遷址案。
112年第三次	2023.05.10	本公司112年第一季合併財務報告案。本公司汎德高雄分公司擬向楊嘉銘及林嘉彬繼續承租汎德高雄博愛據點現有房地案。本公司112年度財務報表查核簽證會計師之報酬案。
112年第四次	2023.06.16	推選本公司董事長案。委任本公司第三屆審計委員會成員案。委任本公司第四屆薪資報酬委員會成員案。委任本公司第二屆提名委員會成員案。
112年第五次	2023.08.09	本公司112年第二季合併財務報告案。擬解除本公司經理人競業禁止之限制案。修訂本公司內部控制制度案。修訂本公司「核決權限表」案。
112年第六次	2023.10.06	汎德台中分公司北台中BMW 5S新據點營建工程承攬契約案。
112年第七次	2023.11.10	本公司113年度稽核計畫案。本公司112年第三季合併財務報告案。修訂本公司「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」案。
112年第八次	2023.12.26	修訂本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」案。本公司擬向汎德股份有限公司承租總公司辦公室案。

註1 :
(一) 依據本公司「公司治理實務守則」第29條規定，本公司應定期（至少一年一次）評估所聘任會計師之獨立性及適任性。
(二) 勤業眾信聯合會計師事務所劉書琳會計師及陳文香會計師(以下簡稱:簽證會計師)已出具審計小組成員「超然獨立聲明函」聲明。
(三) 勤業眾信聯合會計師事務所已出具110年審計品質指標報告(AQI)，勤業眾信聯合會計師事務所及簽證會計師在專業性、品質控管、獨立性等構面均優於同業。
(四) 本公司經確認簽證會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他之財務利益及業務關係，並經「會計師獨立性評估標準」評估，皆符合獨立性規範。
(五) 綜上所述，勤業眾信聯合會計師事務所劉書琳會計師及陳文香會計師符合本公司獨立性及適任性評估標準，擬委任為本公司 112年度財務暨稅務報表簽證會計師。

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年 / 次	會議日期	重要決議事項
112年第一次	2023.01.16	本公司運輸設備折舊方法之會計估計變動案。本公司112年度之營運計畫(年度預算)案。本公司董事長及經理人111年度年終獎金發放案。本公司擬向彰化商業銀行申請授信額度續約案。本公司擬向華南商業銀行申請授信額度續約案。本公司擬向兆豐國際商業銀行申請授信額度續約案。訂定本公司「風險管理政策與程序」案。修訂本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」案。擬解除本公司經理人競業禁止之限制案。
112年第二次	2023.03.24	本公司111年度營業報告書案。本公司111年度個體財務報告暨合併財務報告案。本公司111年度員工酬勞及董事酬勞案。本公司111年度董事酬勞分配案。本公司111年度經理人員工酬勞分配案。本公司111年度盈餘分派案。本公司111年度內部控制制度聲明書案。本公司評估簽證會計師之獨立性及適任性暨委任案。 (註1) 全面改選本公司董事(含獨立董事三席)案。本公司112年股東常會受理百分之一以上股份之股東提名董事(含獨立董事)候選人相關事宜案。擬提請通過董事會提名暨審查112年股東常會選任董事(含獨立董事)候選人名單案。擬解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。本公司112年股東常會受理百分之一以上股份之股東提案相關事宜案。訂定本公司112年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜案。本公司永業台中分公司遷址案。
112年第三次	2023.05.10	本公司112年第一季合併財務報告案。本公司汎德高雄分公司擬向楊嘉銘及林嘉彬繼續承租汎德高雄博愛據點現有房地案。本公司112年度財務報表查核簽證會計師之報酬案。
112年第四次	2023.06.16	推選本公司董事長案。委任本公司第三屆審計委員會成員案。委任本公司第四屆薪資報酬委員會成員案。委任本公司第二屆提名委員會成員案。
112年第五次	2023.08.09	本公司112年第二季合併財務報告案。擬解除本公司經理人競業禁止之限制案。修訂本公司內部控制制度案。修訂本公司「核決權限表」案。
112年第六次	2023.10.06	汎德台中分公司北台中BMW 5S新據點營建工程承攬契約案。
112年第七次	2023.11.10	本公司113年度稽核計畫案。本公司112年第三季合併財務報告案。修訂本公司「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」案。
112年第八次	2023.12.26	修訂本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」案。本公司擬向汎德股份有限公司承租總公司辦公室案。