董事會重大決議事項-投資人訊息式暨檔案下載-汎德永業汽車

董事會

年 / 次	會議日期	重要決議事項
114年第一次	2025.01.21	本公司114年度之營運計畫(年度預算)案。本公司董事長及經理人113年度年終獎金發放案。修訂本公司「公司章程」案。修訂本公司內部控制制度案。
114年第二次	2025.03.13	本公司113年度營業報告書案。本公司113年度個體財務報告暨合併財務報告案。本公司113年度員工酬勞及董事酬勞案。本公司113年度董事酬勞分配案。本公司113年度經理人員工酬勞分配案。本公司113年度盈餘分派案。本公司113年度內部控制制度聲明書案。本公司評估簽證會計師之獨立性及適任性暨委任案。修訂本公司「核決權限表」案。本公司擬向銀行申請授信額度續約案。本公司114年股東常會受理百分之一以上股份之股東提案相關事宜案。訂定本公司114年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜案。
114年第三次	2025.05.09	本公司114年第一季合併財務報告案。本公司擬辦理發行國內第一次無擔保轉換公司債暨第二次無擔保轉換公司債案。本公司擬辦理「員工持股信託」計畫案。
114年第四次	2025.08.11	本公司汎德台北分公司經理人異動、新任及薪資案。本公司114年第二季合併財務報告案。本公司114年度財務報表查核簽證會計師之報酬案。修訂本公司「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」暨「國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」案。本公司113年永續報告書案。
114年第五次	2025.11.10	本公司115年度稽核計畫案。本公司114年第三季合併財務報告案。本公司114年上半年度營業報告書案。本公司114年上半年度盈餘分派案。本公司擬向銀行申請增加授信額度案。本公司業務管理處與汎德台北分公司經理人異動、新任及薪資案。本公司汎德台北分公司經理人變更案。本公司汎德高雄分公司人事晉升及薪資案。修訂本公司內部控制制度案。修訂本公司「核決權限表」案。修訂本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」案。本公司擬向汎德股份有限公司繼續承租總公司辦公室案。本公司汎德台中分公司北台中BMW 5S新據點興建預算調整案。本公司汎德台中分公司北台中BMW 5S新據點室內裝修工程承攬案。
114年第六次	2025.12.22	本公司汎德高雄分公司北高雄BMW新據點建設案。修訂本公司內部控制制度之「個人資料保護之管理辦法」案。修訂本公司內部控制制度之「薪工循環」案。

註1 :
(一) 依據本公司「公司治理實務守則」第29條規定，本公司應定期（至少一年一次）評估所聘任會計師之獨立性及適任性。
(二) 勤業眾信聯合會計師事務所劉書琳會計師及陳文香會計師(以下簡稱:簽證會計師)已出具審計小組成員「超然獨立聲明函」聲明。
(三) 勤業眾信聯合會計師事務所已出具110年審計品質指標報告(AQI)，勤業眾信聯合會計師事務所及簽證會計師在專業性、品質控管、獨立性等構面均優於同業。
(四) 本公司經確認簽證會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他之財務利益及業務關係，並經「會計師獨立性評估標準」評估，皆符合獨立性規範。
(五) 綜上所述，勤業眾信聯合會計師事務所劉書琳會計師及施錦川會計師符合本公司獨立性及適任性評估標準，擬委任為本公司 113年度財務暨稅務報表簽證會計師。

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年 / 次	會議日期	重要決議事項
114年第一次	2025.01.21	本公司114年度之營運計畫(年度預算)案。本公司董事長及經理人113年度年終獎金發放案。修訂本公司「公司章程」案。修訂本公司內部控制制度案。
114年第二次	2025.03.13	本公司113年度營業報告書案。本公司113年度個體財務報告暨合併財務報告案。本公司113年度員工酬勞及董事酬勞案。本公司113年度董事酬勞分配案。本公司113年度經理人員工酬勞分配案。本公司113年度盈餘分派案。本公司113年度內部控制制度聲明書案。本公司評估簽證會計師之獨立性及適任性暨委任案。修訂本公司「核決權限表」案。本公司擬向銀行申請授信額度續約案。本公司114年股東常會受理百分之一以上股份之股東提案相關事宜案。訂定本公司114年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜案。
114年第三次	2025.05.09	本公司114年第一季合併財務報告案。本公司擬辦理發行國內第一次無擔保轉換公司債暨第二次無擔保轉換公司債案。本公司擬辦理「員工持股信託」計畫案。
114年第四次	2025.08.11	本公司汎德台北分公司經理人異動、新任及薪資案。本公司114年第二季合併財務報告案。本公司114年度財務報表查核簽證會計師之報酬案。修訂本公司「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」暨「國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」案。本公司113年永續報告書案。
114年第五次	2025.11.10	本公司115年度稽核計畫案。本公司114年第三季合併財務報告案。本公司114年上半年度營業報告書案。本公司114年上半年度盈餘分派案。本公司擬向銀行申請增加授信額度案。本公司業務管理處與汎德台北分公司經理人異動、新任及薪資案。本公司汎德台北分公司經理人變更案。本公司汎德高雄分公司人事晉升及薪資案。修訂本公司內部控制制度案。修訂本公司「核決權限表」案。修訂本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」案。本公司擬向汎德股份有限公司繼續承租總公司辦公室案。本公司汎德台中分公司北台中BMW 5S新據點興建預算調整案。本公司汎德台中分公司北台中BMW 5S新據點室內裝修工程承攬案。
114年第六次	2025.12.22	本公司汎德高雄分公司北高雄BMW新據點建設案。修訂本公司內部控制制度之「個人資料保護之管理辦法」案。修訂本公司內部控制制度之「薪工循環」案。