• 開會資訊:

年 / 次	會議日期	重要決議事項	決議結果	執行情形
第四屆  第5次	114.01.21 (114年第1次)	1. 本公司董事長及經理人113年度年終獎金發放案。	經全體出席委員同意照案通過。	提交本公司董事會照案通過。
第四屆  第6次	114.03.12 (114年第2次)	1. 本公司113年度員工酬勞及董事酬勞案。 2. 本公司113年度董事酬勞分配案。 3. 本公司113年度經理人員工酬勞分配案。	經全體出席委員同意照案通過。	提交本公司董事會照案通過。
第四屆  第7次	114.5.09 (114年第3次)	1. 本公司擬辦理「員工持股信託」計畫案。	經全體出席委員同意照案通過。	提交本公司董事會照案通過。
第四屆  第8次	114.8.11 (114年第4次)	1. 本公司汎德台北分公司新任經理人之薪資案。	經全體出席委員同意照案通過。	提交本公司董事會照案通過。
第四屆  第9次	114.11.10 (114年第5次)	1.本公司業務管理處與汎德台北分公司經理人異動、新任之薪資案。 2.本公司汎德高雄分公司人事晉升之薪資案。 3.修訂本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」案。	經全體出席委員同意照案通過。	提交本公司董事會照案通過。

高階經理人薪資酬勞辦法: 本公司已訂定具體之「董事及經理人薪資酬勞辦法」，將高階經理人薪資酬勞透明化、合理化及制度化，並將其與公司長期經營績效、股東價值及永續發展(ESG)目標相結

一、薪資報酬給付原則
本公司高階經理人之薪資報酬，係綜合考量公司整體營運績效、個人職責與績效表現、同業水準及未來風險後決定，並區分為固定薪資及變動薪資，其中變動薪資與公司及個人績效指標具高度連結性。

二、薪資計算與績效連結機制

變動薪資之核算，依據下列主要績效指標進行評估，並設定合理之權重與衡量標準：
(一) 財務績效指標：營收及利潤之成長、預算目標之達成。
(二) 人才培育：菁英人才培育、人員之留任率。
(三) 品質管理與風險控管：對相關法令規章及公司內部規章之遵循情形。
(四) 永續發展(ESG)特別獎勵：若公司當年度達成董事會所設定之關鍵永續發展(ESG)目標，除主要績效獎金外，得額外加發「ESG特別獎勵」。